| 作者：来自收集 泰国媒体报道 据泰媒报道，9月15日，泰国贸易部贸易成长厅厅长阿蒙暗示，厅里非常重视与泰国差人总署合作，配合应对和冲击“马甲账户”及触及违法行为的法人实体。克日，双方已就若何建立更高效的信息交换机制停止了商量。
今朝，厅里已从反收集欺骗行动中心（AOC）接收了相关数据库的高风险职员名单，总计94161人，这些人能够触及洗钱活动。厅里正在核对这些职员在法人实体中担任的脚色，如董事、股东或治理层等。最新发现共有1415家法人实体存在可疑关联，其已被列入重点监测名单。经过筛查后的信息将反应给AOC中心，用于后续跟踪，并避免相关数据被用于违法行为，例如经过法人实体实施欺骗等。 此外，厅里还开辟了一套名为“iBas”的数字监测系统，用于亲近跟踪法人实体的静态，包括董事、股东变更或注册地址的变更。该系统将记录数据信息轨迹，以便停止事后追溯。 在便民办事方面，厅里已开放法人实体注册地址查询网站，至今已有约2万人利用。经检查发现，有41家法人实体挂号的注册地址与究竟不符或存在子虚信息。对此，厅里已记录在案，并依法以子虚申报挂号罪名提起诉讼。 阿蒙最初夸大，贸易成长厅将延续增强与各相关机构的合作，鞭策信息同享，尽力冲击“马甲账户”和子虚法人实体题目。 （编译：hansa；考核：wan；来历：posttoday） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/177102/ |
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