| 作者：来自收集 泰国媒体报道 10月17日，据泰媒报道，泰国中心观察局（CIB）下辖的收集犯罪观察局结合多部分，在曼谷叻差达披色路边就地拘系1名中国籍嫌犯及5名泰国嫌犯，控告他们涉嫌介入跨国电信欺骗团体，为欺骗团伙提取现金并洗钱。警方在现场查获现金跨越20万泰铢、数张ATM卡及“人头账户”存折。
警方暗示，这一案件原由于一位受害者报案称被冒充名牌二手收买页面欺骗。受害者称自己想经过收集售卖二手名牌商品赚取外快，便加入了一个名为“Service Faire”的脸书广告页面及其LINE群组。群治理员指导受害者注册会员，初次需交纳193泰铢会员费，并可经过“点赞使命”等方式获得佣金。 第一次使命完成后，受害者确切收到了255泰铢的返现，是以深信不疑。但是随后治理员以“升级使命、获得高额奖金”为由，要求受害者屡次转账。受害者共转账7次，总额达64.55万泰铢，但终极发现没法提现，方知上当。 警方经过收集追踪及监控录像观察，发现一位中国籍男人是该欺骗团体幕后操控者，负责治理“人头账户”并提取现金。警方随即收集证据申请拘系令，展开跟踪行动。 当嫌犯带着人头账户前往叻差达披色一家大型商场提取现金时，警方立即上前表白身份并将其就地拘系。现场查获现金20余万泰铢、多张ATM卡及人头账户存折。警方将嫌犯移送至收集犯罪观察局第三科停止进一步审判与起诉。 此外，涉案的5名泰国“人头账户”供给者也被传唤并正式遭到起诉。警方指出，这一团伙涉嫌多项罪名，包括： 1、结成犯罪团伙； 2、冒充他人身份欺骗公众； 3、操纵子虚或捏造数据输入计较机系统，致使公众受损； 4、同谋并实施洗钱行为； 5、本国人不法出境及居留。 警方暗示，案件仍在进一步扩大观察中，估计背后牵扯更大范围的跨国欺骗收集。 （编译：Juliette；审校：WAN；来历：bangkokbiznews） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/178621/ |
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