| 作者：来自收集 泰国头条消息社讯 据泰媒报道，11月1日16时10分许，泰国警方在曼谷光辉区拉玛九路一购物中心停车场，成功拘系38岁的中国籍男人Zhang Zhen。
据悉，泰国刑事法院于10月31日对该男人签发拘系令，控其涉嫌“与他人同谋洗钱、未经答应经营数字资产营业以及本国人不法在泰工作”。 11月1日午时约12时，警方接获线报称该名犯罪怀疑人将出现在拉玛九购物中心停车场。警方随即前往布控，并于当全国午发现与怀疑人特征符合的男人正预备登上一辆红色丰田埃尔法车，警方立即上前表白身份并实施拘系。
经查，怀疑人现居清迈市宁曼路9巷，确认其身份后，警方就地出示拘系令。怀疑人就地认可自己确为拘系令所指之人，并称此前从未被捕。警方依法宣读控告与权利，嫌犯全程否认罪名，且暗示不需律师在场。 警方在怀疑人的赞成下检查了其手机，发现多张银行转账凭据，包括一笔从其账户向一位名为Li Yong的账户转账4.6万泰铢的记录。警方还发现多张加密货币买卖截图，清查后证实这些钱包与不法加密货币兑换团伙相关。 进一步检查手机发现其利用Telegram利用，聊天群组称号为中文“加密货币兑换人”。嫌犯供称自己未获得数字资产经营答应，也无泰国工作答应证，今朝以门生签证身份滞留泰国，该签证据称由新加坡签发。他认可曾介入虚拟币兑换营业，负责与泰国人停止买卖，而资金来历为电诈收集。
该名怀疑人暗示，他本人持币不多，首要由一位中国籍朋友Li Yong掌控大额虚拟币，双方经过另一位已在一年前被捕的中国人先容熟悉。每当有泰国客户要兑换虚拟币时，Li Yong便经过Telegram告诉他与泰国客户联系。Zhang Zhen负责收取现金或转账，再将资金转给Li Yong，由后者将加密货币转至泰方指定的钱包地址。至于每笔买卖的报答，他拒绝流露金额。 警方还查获其所持的丰田埃尔法车一辆，发现挂号文件的一切者与车辆现实持有人不符，且该怀疑人没法供给正当来历证实。警方思疑该车能够为犯罪所得或用于洗钱，是以依法扣押并移交给观察部分处置。 今朝，怀疑人已被移交至警局接管进一步伐查，并将依照泰公法令处置。 （编译：Juliette；审校：WAN；来历：matichon） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/179441/ |
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