| 作者：来自收集 泰国头条消息社讯 2月11日，泰国反洗钱办公室（AMLO）事务委员会决议，向法院申请裁定将柬埔寨著名富豪Yim Leak和陈志的相关涉案资产收归国有。据悉，事务委员会在检查利害关系人提出的消除姑且扣押及解冻资产的申请时以为，其主张的来由不敷以采信，即被扣押及解冻的资产并非与犯罪无关的财富。此决议共触及4起严重案件，总代价约130.74亿泰铢，具体以下：
1. “登泰”等人涉诈案（Yim Leak案） 登泰与维林亚、MR.SMITH BEN、卡克里亚等人涉诈案的线索指向Yim Leak，且买卖记录连结至MR.SMITH BEN，其行为涉嫌欺骗公众。今朝，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将68项涉案资产收归国有，包括地盘、公寓、汽车、游艇及银行存款等，总代价约121.23亿泰铢。 2. “陈志”案 反洗钱办公室经观察发现，该案触及收集欺骗、生齿销售及经过数字货币洗钱等，其犯罪收集指向柬埔寨太子地产团体有限公司开创人和首席履行官陈志。今朝，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将96项涉案资产收归国有，包括地盘、现金、名牌商品及珠宝饰品等，总代价约3.45亿泰铢。 3. “符国安”案 该案触及跨国犯罪构造成员及洗钱等犯罪行为。今朝，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将89项涉案资产收归国有，总代价约5.60亿泰铢。 4. “Ua Angkoon”案 触及欺骗团体经过Line群组拐骗公众投资股票买卖。今朝，该案的卷宗已移送检察官，并向法院申请裁定将31项涉案资产收归国有，总代价约4600万泰铢。 此外，针对上述案件中的受害者，反洗钱办公室将依法收集证据，向法院申请从涉案资产中提取补偿以发回给受害者，而非全数收归国有，一切后续法式将严酷依照法令规定处置。 （编译：KA；来历：matichon） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/184631/ |
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