| 作者：来自收集 泰国媒体报道 4月19日，泰国中心观察局科技犯罪冲击处第三分局在孔敬府召开消息公布会，公布成功冲击一大型收集赌博犯罪团伙“FUN586”，并拘系6名涉案泰国籍怀疑人。警方暗示，该团伙操纵农业公司为保护，大范围洗钱和经营不法赌博活动，涉案金额高达32亿泰铢。
被捕的六名怀疑人别离为：29岁的甘烹碧府男人萨塔亚贡、34岁的宋卡府男人安蓬、46岁的曼谷男人塔那功、28岁的巴吞他尼府女子阿丽莎、33岁的巴吞他尼府女子提帕婉，以及32岁的宋卡府男人贴查帕。警方观察发现，六人涉嫌以农业贸易公司为法人实体，袒护平台资金流向，辅佐操纵“FUN586”这一活跃于泰国境内的重要收集赌博平台。 警方流露，该公司仅为空壳企业，注册地址为普通民宅，并无现实农业经营活动。团伙成员经过所谓“人头账户”停止资金转移，将赌资转往境外，幕后金主别离来自中国与印度尼西亚。为了回避监管，该团伙还操纵新手法停止洗钱，将不法资金伪装为黄金买卖及投资，甚至改用公司账户替换小我账户，增加清查难度。 今朝，警方已对六名泰籍怀疑人，以及两名中国籍与一位印尼籍涉案职员发出拘系令，并经过国际刑警构造展开跨国合作追捕。此外，警方已锁定该团伙其他成员，包括20多名泰国百姓及6名外籍人士（其中5报酬马来西亚籍、1报酬柬埔寨籍），案件仍在进一步侦办中。 （编译：王思璇；审校：WAN；来历：matichon） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/169409/ |
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