泰国警方突袭不法加密货币兑换店，首要办事中国和俄罗斯人

144 0 2025-4-25 10:05 发布者: cctv2235

作者：来自网络泰国头条新闻社讯 4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露，经法院批准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换商店”行动，对包 ...

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泰国头条消息社讯 4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将流露，经法院核准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府展开“Crypto Phantom：冲击不法加密货币兑换商铺”行动，对包括室第、贸易修建和数字资产兑换公司等在内的8个方针停止搜寻，并查获电脑装备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币买卖相关的数据等多项证据。

塔普警少将暗示，这些不法加密货币兑换商铺是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的泉源，其资金流超140亿泰铢。按照中心观察局局长吉拉鹏警中将的指示，经济犯罪抑制司构造警力严查不法利用加密货币的行为，保障国家经济平安。
经济犯罪抑制司第三分司在观察中发现，上述不法加密货币兑换商铺黑暗供给未经泰国证券买卖委员会（SEC）答应的数字资产兑换办事，违反《数字资产营业法》。这些商铺的首要客户为俄罗斯、中国及其他本国客户，资金来历多为不法活动，如毒品买卖、电话欺骗、勒索及战争相关资金，此类兑换可躲避金融买卖和税务检查。

本次搜寻的8个方针商铺共触及超1000笔数字资产兑换买卖，资金流超425,104,595 USDT（约140亿泰铢），它们利用匿名区块链钱包（类似“人头账户”）停止兑换，收取手续费。所得资金多在泰国用于其他买卖，部分用于在普吉府和春武里府采办房地产。此外，还发现部分买卖与10余起中国电信欺骗案有关。
这8家店肆的股东和业主均为泰国人，但多与本国配头（如中国或俄罗斯人）配合运营，流转的资金由配头供给。值得留意的是，这些店肆并差池泰国人开放办事，仅针对本国人，店面招牌明白标示可兑换数字资产，伙计也之本国报酬主。别的，在普吉府一家店肆保险箱中，行动小组还查获了大量圆形加密货币模子物品，警朴直在观察其材质能否为金币。8家店肆触及的12名业主或股东已被传唤接管具体观察，其中最少5人涉嫌违反《数字资产营业法》。

塔普警少将补充说，这8家店肆均持有泰国中心银行颁布的货币兑换营业答应证，但数字资产兑换需获得SEC的答应，而这些店肆均无此答应。停止今朝，泰国唯一33家获得SEC答应的数字资产兑换运营商。他提醒公众和企业，未经SEC答应的数字资产兑换营业是跨国犯罪团伙洗钱的温床，会对国家经济形成侵害。未获SEC答应的数字货币兑换行为违反2025年第二版《数字资产营业法》，违法者将面临2至5年禁锢、20万至50万泰铢罚款，及逐日不跨越1万泰铢的额外罚款，同时还能够违反《反洗钱法》和《反欺骗法》等其他法令。
（编译：KA；来历：ch3plus）

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