| 作者：来自收集 泰国媒体报道 5月25日，泰国交际平台专页“ลุยจีน”公布消息称，泰国春武里府芭堤雅市多家银行网点克日出现大量中国顾客排队存款的情况。据悉，部分顾客接到银行告诉，因账户被解冻，存款须出示护照、有用签证等相关证件，每人逐日最高可提取5万泰铢。若跨越限额，须申报支出来历并供给相关证实材料，同时注销银行卡。
有网友留言暗示，曩昔两天内，芭堤雅多家银行自早至晚均排满中国顾客，部分银行甚至需放置翻译辅佐工作职员与顾客相同。此外，一些在泰中国留门生也连续接到银行告诉，倡议将账户内存款全数取出，并注销银行卡，以确保账户平安。 据领会，此次账户解冻事务疑似触及电信欺骗及洗钱收集。一些犯罪团伙成员以旅游签证身份出境泰国，开设银行账户后用于消耗、换汇以及在华人超市、餐馆内买卖。部分普通中国顾客是以前与涉案账户存在买卖记录，遭到连带影响，账户被连续解冻。 芭堤雅旅游与商会协会会长楚蒂玛暗示，近期芭堤雅中国旅客数目本就有所削减，此类消息传布紊乱，易激发旅客发急。她呼吁各家银行应同一、正确、系统性公布客户告诉，明白说明账户治理和存款政策，避免信息纷歧致致使误解。 楚蒂玛同时倡议，银行应增强与客户相同，工作职员要实时、坦诚说明情况，对逐日存款跨越5万泰铢或持续多日大额存款的账户，需认真核对异常买卖记录。 她还暗示，未来应进步本国人开设银行账户的考核标准，特别针对以购房、购公寓为由申请开户的情况，应要求供给正式购房条约等相关证实，依法考核、标准金融买卖，提防不法洗钱活动，实在保护当地金融次序和旅客权益。 （编译：WAN；来历：pptvhd36） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/171223/ |
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