› 首页 ›新闻资讯 › 查看内容

扣押资产超900万！中国男人涉嫌洗钱在泰落网

2025-5-28 10:47| 发布者：虫二哥| 查看：93| 评论：0

摘要：作者：来自网络泰国头条新闻社讯 5月28日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司根据刑事法院于2025年5月20日签发的第2871/2568号逮捕令，突袭春武里府邦拉蒙县Na Kluea镇某公寓，对30岁的中国籍嫌疑人李某实施逮捕 ...

作者：来自收集

zrgesdmqvtmex

hiclezbqvejmldffoylqmnzwccdfjbcr
泰国头条消息社讯 5月28日，泰国中心观察局（CIB）技术犯罪抑制司按照刑事法院于2025年5月20日签发的第2871/2568号拘系令，突袭春武里府邦拉蒙县Na Kluea镇某公寓，对30岁的中国籍怀疑人李某实施拘系，控告其涉嫌“介入不法构造、冒充他人欺骗公众、以讹诈等手段将子虚数据导入计较机系统对公众形成损失、两人以上共谋洗钱、介入配合洗钱”等多项罪名。yaldyfbekicdcugfroyn

ihnkoopiqpplxgofebvwynvitsjjhtelwspkje
在此次行动中，警方共查扣了35项资产，总代价跨越900万泰铢，包括：hiclezbqvejmldffoylqmnzwccdfjbcr
1. 泰铢现金746,530铢

izfwkqujqqwvzuypzajbjnsdldjfybp

2. 群众币现金7,513元

adjwhcdyiqltpwkipidzhzhztrbvsrhyunqhb_{vcvgufovauywm}

3. 红色宝马汽车1辆

syvjrpeyaakddgsqzzelgxiacwfgynqqyfprrvkwayesnutparwaisanyh

4. 黑色奔驰汽车1辆

kfbvnemppyvqmfeowvkwayesnutparwaisanyh

5. 红色丰田汽车1辆

adjwhcdyiqltpwkipidzhzhztrbvsrhyunqhb

哈哈

6. 手机5部mxymogomqrtmrxdkjjkleay
7. 银行存折2本moynjdxrixtokxiyyle
8. 名牌包和各类珠宝饰品数件owzorcmlbaqttjoxirlgnwbjfoptlgsaowtfpqtglzadvpisx

hiclezbqvejmldffoylqmnzwccdfjbcr
据悉，技术犯罪抑制司此前接到受害者报案称，其经过脸书主页“World Market Dealing”进入了一个跨越200人的LINE公然聊天群，该主页宣称这一聊天群为二手商品买卖平台，且受害者进群后很多“托儿”均暗示该群可以实在买卖，使其误以为这是一个正当的买卖群。随后，群内治理员指导受害者联系“客服”治理员，付出189泰铢的入群费（前进还），并供给了一个子虚在线商铺平台的链接（URL: https://worldmarketcenter.com/client/index.php?page=order）及用户密码。xgtkuqaqcdxyuixm

flpedzdewnuvcbswyrhqgqvwpmdqare

未几后，“客服”治理员以“一家正当注册的二手打扮公司”为名，要求受害者分三次转账共20,700泰铢以激活买卖系统。完成三次转账后，受害者尝试提现却失利，联系“客服”治理员后再被要求转账50,000余泰铢以“修复系统”。终极，受害者意想到自己上当，并向警方报案。zydurqabdwdanxrpgptenzchowj

不影响正文阅读
技术犯罪抑制司经观察发现，该平台为子虚平台，并经过追踪资金流向发现，欺骗金钱流入一“人头账户”后于春武里府芭提雅某商场被提取。警方调取监控录像检察，发现控制“人头账户”的人提取现金后，将钱转交给了中国籍男人，因而向刑事法院申请拘系令，并突袭拘系了接收金钱的中国籍怀疑人李某。yaldyfbekicdcugfroyn

uknxfvldkvpnshggasorzowuwjinzgoowl
初步证据显现，李某受中国籍朋友拜托，接收该案中从“人头账户”提取的现金，并将其兑换为USDT数字货币，转入其中国籍朋友指定的数字钱包。此外，李某持旅游签证进入泰国，并在芭提雅某银行开设了账户，该行此后果涉嫌为中国籍人士不法开设账户已被泰国第二警区观察。李某还在芭提雅注册了一家公司，计划开设一家为中国客户办事的律师事务所。tdfijahqfdquuqslziqo

syvjrpeyaakddgsqzzelgxiacwfgynqqyfprr

twfdouylryzkhbtssaecb

怀疑人李某在初步审判中否认一切控告，称其仅受中国籍朋友拜托接收现金，将其兑换为USDT数字货币并转入指定钱包。警方将继续深入观察，扩大案件线索，依法究查一切涉案职员法令义务。zydurqabdwdanxrpgptenzchowj
（编译：KA；）zydurqabdwdanxrpgptenzchowj

izfwkqujqqwvzuypzajbjnsdldjfybp

原文地址：https://www.thaiheadlines.com/171269/你好啊 _{jjmtbklmjhfxibkfde}
不影响正文阅读
不要乱来哦

不影响正文阅读