集资欺骗超8000同胞，三名中国通缉犯在泰落网

121 0 2026-1-10 10:03 发布者: 虫二哥

作者：来自网络泰国头条新闻社讯 1月9日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司、清迈移民局警察、移民局第一分局和第五分局，对三名中国籍通缉犯实施逮捕。此三人均因涉嫌非法吸收公众存 ...

作者：来自收集

泰国头条消息社讯 1月9日，泰国反收集欺骗中心（ACSC）结合中心观察局（CIB）技术犯罪抑制司、清迈移民局差人、移民局第一分局和第五分局，对三名中国籍通缉犯实施拘系。此三人均因涉嫌不法吸收公众存款被中国石家庄市公安局长循分局通缉，其中国护照亦被注销，泰国也已于1月6日撤消三人在泰国的居留答应。被捕职员信息以下：

在曼谷光辉区某公寓拘系2人：
1. 杨某（Mr. Yang），中国籍，41岁，担任总负责人，负责平常运作治理；
2. 王某（Mr. Wang），中国籍，46岁，负责财政、人事及行政事务；
在清迈府杭东县某室第拘系1人：
3. 李某（Mr. Li），中国籍，46岁，负责营销事务。

据悉，中国石家庄市公安局长循分局此前经过观察发现，自2015年9月起，一犯罪团体注册建立“Jihui（海南）企业治理征询有限公司”（Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co.,Ltd.），未经答应向公众不法集资，如透过子虚宣传，宣称将召募资金用于投资3-5年内行将上市（IPO）的公司股票，并保证高额回报。同时，他们开辟利用法式“Jihui Jinfu App”作为投资平台，制造可信度，并宣称年化回报不低于12%。

但是，受害者鄙人载App并转账投资后，资金并未真正用于投资，而是完全被“Jihui”的总部财政部分严酷控制。当资金进入系统后，财政部分收集数据，间接上报给3名焦点头子，即此次被捕的三名怀疑人，由其把控资金流向并停止挑唆转移。终极到期需付出回报时，公司没法兑现许诺，形成总损失跨越16亿元群众币（约70亿泰铢），中国受害公众跨越8000人。

2025年9月24日，中国石家庄市公安局核准对杨某、王某和李某三人发出拘系令，罪名为“不法吸收公众存款”。但三人已提早逃离中国，并辗转多国落后入泰国，别离藏匿于分歧地域。别的，他们还操纵手段获得留门生签证以出境。随后，中国政府注销三人护照，并透过国际合作得悉三人已在拘系令及护照注销生效进步入泰国居住。

泰国相关单元在接获中方信息后，依法令法式撤消三人在泰国的居留答应，并指示警方延续追踪其居处。在把握明白藏匿地址后，警偏向法院提交证据并申请搜寻令，在清迈及曼谷停止搜索。1月9日，警方持搜寻令突袭三人居处，成功对实在施拘系。警偏向三人奉告居留答应撤消及离境号令后将三人拘留，并告诉中国驻泰国大使馆，以继续遣返中国等司法法式。此外，警方在对三人位于清迈及曼谷的两处藏匿地址停止搜寻后，暂未发现该犯罪团伙在泰国境内犯案或与泰国受害者有关联的证据。

本次成功拘系中国三人犯罪团体，表现出泰中法律部分在国际合作方面的功效，合适泰国国家差人总署的明白态度，绝不让泰国成为跨国罪犯的避风港。此次行动不但阻止了进一步的损失，也切断了犯罪团体在泰国制造其他形式风险的机遇，为两国公众建立法律信心。

在初步审判中，李某否认知情，辩称他只是公司的“人头账户“；杨某与王某则认可知悉其触及的中国案件，并在案发后逃入泰国，居住在公寓内，不外出、不与任何人来往，并大量囤积食品、日用品，意图以低调生活躲避警方追捕。

（编译：KA；来历：fm91bkk）

原文地址：https://www.thaiheadlines.com/183228/

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