| 作者：来自收集 泰国头条消息社讯 1月26日，泰国贸易部贸易成长厅厅长普蓬流露，为响应贸易部“Quick Big Win”政策，贸易成长厅在2025年最初一季度（10月-12月）的“代持人及人头账户”告急冲击行动中，针对涉嫌违法的法人实体停止麋集检查，首要锁定钢铁贸易、会计事务所、房地产开辟及物流运输业。
今朝，已有11家涉嫌违法的法人实体被移送经济犯罪抑制司进一步处置，还有357家高风险大型法人实体（曼谷323家，外府34家）及其具有“代持人”怀疑的泰国股东名单被供给给反洗钱办公室，以清查资金流向。 在冲击“人头账户”方面，贸易成长厅已与反收集欺骗行动中心（AOC）实现信息互联，并操纵反洗钱办公室的高风险职员名单（HR-03）作为挂号前后筛查机制，周全梗塞设立“代持人”及“人头账户”法人实体的缝隙。此外，贸易成长厅还制定了2026年冲击“代持人及人头账户”行动计划，提升法律自动性和力度。 同时，贸易成长厅引入了法人实体行为趋向分析系统，以更精准、更周全、更有针对性地冲击“代持人”及“人头账户”，并从2026年1月1日起起头实施“4项号令、2项通告”办法，从泉源根绝此类违法行为。该办法将对新设立挂号的法人实体停止严酷筛查，针对列入高风险职员名单（HR-03）的职员和1300多万国家福利卡持有人，若介入设立法人实体，必须亲身参加及供给财政证实。 普蓬暗示，贸易成长厅正在深入检查跨越2000家高风险法人实体，今年的方针是深入筛查21,459家高风险群体、检查财政报表以及4,554家“代持人及人头账户”高风险群体（HR-03），以建立通明、公允的贸易系统。 （编译：KA；来历：tnnthailand） 原文地址：https://www.thaiheadlines.com/183947/ |
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